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| Mié. 30 ene '08
Las empresas investigadas
MINERAS
La Unión de Cajamarca, Calcáreos e Inversiones Amazonas, Julio 1, Margarita, Sayari de Trujillo, Clarita de Trujillo, Señor de los Milagros 1, 2 y 3, RH de Canchayllo 1 y 2, Productos Calcáreos del Perú, Aurífera Inti, El Relave de Trujillo, Señor de la Soledad 31, Villa Azul 1 y 2, Santa Rosa, Antarki de Trujillo 1, 2 y 3, David 1, 2 y 3, Aurífera Geomín SAC, San Simón, Santa Rosa, San Francisco, La Capilla de Asia, San Miguel 1, Monarch Minerals del Perú SAC, Santa Marina, Inka Sol, San Juan 1, 2 y 3, Michiquilca 1 de Trujillo, Inchame, Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica SA-ATIMMSA, Luisa Fernanda, El Obillo, Tablachaca, El Rosario de Belén, Karlita, Calcáreos Coremarca, El Colorado de Trujillo, Pilacones, Minaspampa, Aurífera Manuelito, Aurífera La Soledad, Cementos San Simón, Productos Calcáreos Trujillo y Calizas Bambamarca SRL.
TRANSPORTES
Príncipe Azul 1 y 2, Transflosa, Multitransportes Cajamarca y Empresa Soledad.
TURISMO
Valeria Tours EIRL e Inmobiliaria Turística Santa Rosa.
AGROINDUSTRIA
Minagro, Agronegocios, Agroindustrias San Simón, Agroindustrial Aitor, Aceite Pucallpa, Palma Industrial, Agromín Nor, Ganadera San Simón, Lácteos Peruanos, Pool de Maquinarias Industriales Santa Patricia y Sociedad Ganadera Nueva Era.
CONSTRUCCIÓN
Monserrat.
CORRETAJE
Inmobiliaria Glencoe, Inmobiliaria Mi Hogar, Inmobiliaria Rosemarie, Inmobiliaria El Palmo, Inmobiliaria Suni (en liquidación) e Inmobiliaria El Edén.
SERVICIOS
Servicios Generales Friaza, Clínica de Especialidades Médicas Virgen del Carmen, Anka Equipos, Ovispo Consultores, Gestiones Servicios y Proyectos Software, Protección de Hoteles, Kavia Collection, Ferretería El Carmelo, Las Rent, Mecánica Industrial y de Servicios Pablo Santos y Josa Contratistas de Servicios Generales.
IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN.
Limited Import Export, Importadora y Exportadora Camila, Grupo Importador y Exportador Sánchez Alayo.
EMPRESAS OFF SHORE
Ohana Overseas S.A. (Panamá) y Santa Margarita Group SAC (Panamá).
OTROS RUBROS
Asociación San Simón, N.A.G., San Simón SAC, San Simón Equipos, Pacific Gateway, Golden Pacific Resources, The Hardmen, Sasem, Interpacific Oil, Exploraciones Las Américas, Global Envirometal, Pure Bofuels del Perú, Stratos del Perú, Canola Industrial, Corporación Terramar, Fara Catering, Fortucal, Electropeso, Corporación Allure, F
&
M Maquinarias, Jospa Outsourcing, LOG Service, Andean Management, Products Corp EIRL, Asociación Mollebambinos Residentes en Trujillo, Empresa de Transportes Claudia, Inversiones Claudia, Nafical, Aspa y Jam Equipos SAC.
FUENTE: Resolución del fiscal Octavio Castañeda del 14 de enero de 2008.
La Unión de Cajamarca, Calcáreos e Inversiones Amazonas, Julio 1, Margarita, Sayari de Trujillo, Clarita de Trujillo, Señor de los Milagros 1, 2 y 3, RH de Canchayllo 1 y 2, Productos Calcáreos del Perú, Aurífera Inti, El Relave de Trujillo, Señor de la Soledad 31, Villa Azul 1 y 2, Santa Rosa, Antarki de Trujillo 1, 2 y 3, David 1, 2 y 3, Aurífera Geomín SAC, San Simón, Santa Rosa, San Francisco, La Capilla de Asia, San Miguel 1, Monarch Minerals del Perú SAC, Santa Marina, Inka Sol, San Juan 1, 2 y 3, Michiquilca 1 de Trujillo, Inchame, Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica SA-ATIMMSA, Luisa Fernanda, El Obillo, Tablachaca, El Rosario de Belén, Karlita, Calcáreos Coremarca, El Colorado de Trujillo, Pilacones, Minaspampa, Aurífera Manuelito, Aurífera La Soledad, Cementos San Simón, Productos Calcáreos Trujillo y Calizas Bambamarca SRL.
TRANSPORTES
Príncipe Azul 1 y 2, Transflosa, Multitransportes Cajamarca y Empresa Soledad.
TURISMO
Valeria Tours EIRL e Inmobiliaria Turística Santa Rosa.
AGROINDUSTRIA
Minagro, Agronegocios, Agroindustrias San Simón, Agroindustrial Aitor, Aceite Pucallpa, Palma Industrial, Agromín Nor, Ganadera San Simón, Lácteos Peruanos, Pool de Maquinarias Industriales Santa Patricia y Sociedad Ganadera Nueva Era.
CONSTRUCCIÓN
Monserrat.
CORRETAJE
Inmobiliaria Glencoe, Inmobiliaria Mi Hogar, Inmobiliaria Rosemarie, Inmobiliaria El Palmo, Inmobiliaria Suni (en liquidación) e Inmobiliaria El Edén.
SERVICIOS
Servicios Generales Friaza, Clínica de Especialidades Médicas Virgen del Carmen, Anka Equipos, Ovispo Consultores, Gestiones Servicios y Proyectos Software, Protección de Hoteles, Kavia Collection, Ferretería El Carmelo, Las Rent, Mecánica Industrial y de Servicios Pablo Santos y Josa Contratistas de Servicios Generales.
IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN.
Limited Import Export, Importadora y Exportadora Camila, Grupo Importador y Exportador Sánchez Alayo.
EMPRESAS OFF SHORE
Ohana Overseas S.A. (Panamá) y Santa Margarita Group SAC (Panamá).
OTROS RUBROS
Asociación San Simón, N.A.G., San Simón SAC, San Simón Equipos, Pacific Gateway, Golden Pacific Resources, The Hardmen, Sasem, Interpacific Oil, Exploraciones Las Américas, Global Envirometal, Pure Bofuels del Perú, Stratos del Perú, Canola Industrial, Corporación Terramar, Fara Catering, Fortucal, Electropeso, Corporación Allure, F
&
M Maquinarias, Jospa Outsourcing, LOG Service, Andean Management, Products Corp EIRL, Asociación Mollebambinos Residentes en Trujillo, Empresa de Transportes Claudia, Inversiones Claudia, Nafical, Aspa y Jam Equipos SAC.
FUENTE: Resolución del fiscal Octavio Castañeda del 14 de enero de 2008.
